СБУ розкрила конвертаційний центр, через який щомісяця проходило майже 30 млн грн

20
Фото: из открытых источников

Працівники Служби безпеки України (СБУ) затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь майже 30 мільйонів гривень.  Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією правоохоронців, організатори конвертаційного центру надавали замовникам «послуги» з переказу грошових коштів у готівку шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.  Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Попередньо встановлено, що нелегальний бізнес щомісяця виводив в тінь майже 30 мільйонів гривень.  Серед клієнтів зловмисників було більше 20-ти комерційних структур реального сектора економіки, а також кілька державних і комунальних підприємств регіону.

Служба безпеки України затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від…

Gepostet von Служба безпеки України am Samstag, 23. November 2019

Під час слідчих дій один з організаторів конвертаційного центру чинив опір і спробував сховатися на авто.  При цьому він встиг пошкодити майже десять автомобілів, а потім погрожував оперативникам неіснуючими зв’язками в правоохоронних органах.

В автомобілі зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 млн грн, отриманих від протиправної діяльності.

Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що викрито конвертцентр, через який відмивали гроші більше 50-ти структур.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today