У Харкові правоохоронці викрили групу зловмисників (понад 100 осіб), які під виглядом працівників банківських установ ошукували громадян. Місячний прибуток шахрайських колцентрів складав понад 7 мільйонів гривень, повідомили в Нацполіції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України. Як було встановлено, у період з червня по грудень 2020 року зловмисники організували у Харкові три «колцентри».
«Оператори здійснювали телефонні дзвінки клієнтам банків та, видаючи себе за їх менеджерів, отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до їх карткових рахунків. У подальшому шахраї заволодівали наявними на карткових рахунках коштами потерпілих, здійснюючи їх перевод на підконтрольні членам групи рахунки. У подальшому гроші переводились на територію держави-агресора та вже у формі криптовалюти поверталися в Україну», – зазначили у відомстві.
Так, діяльність групи була організована за усіма правилами роботи справжніх колцентрів. З цією метою були підшукані відповідні офісні приміщення, придбана комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, здійснювалася робота з підбору адміністраторів, операторів та спеціалістів з програмного забезпечення, їх навчанню. За роботою потенційних адміністраторів здійснювався постійний контроль, зокрема, за виконанням поставлених «планів» з ошукування громадян.
«Правопорушники широко використовували клієнтську базу однієї з банківських установ, заснованих державою-агресором, яка діяла на території України», – уточнили в поліції.
14 грудня правоохоронці провели 14 одночасних обшуків у колцентрах та у помешканнях організаторів й активних учасників групи. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, документи, засоби зв’язку, банківські картки та 140 тисяч гривень, здобуті злочинним шляхом. Вирішується питання про перекваліфікацію дій правопорушників за ознаками вчинення злочинів у складі організованої групи, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв «Журналіст», у Сумах затримали білоруса-шахрая, якого розшукував Інтерпол.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
