Київський районний суд Одеси заарештував чоловіка, який привласнив понад 1 млн грн банківських коштів, повідомили в прокуратурі Одеської області.
Як стало відомо, 37-річний місцевий житель розробив схему заволодіння грошима через Інтернет. Він зареєстрував фірму, яка нібито реалізовувала товари по всьому світу, і відкрив для «роботи» рахунок в одному з банків Одеси.
У березні 2019 року на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Переконавшись, що гроші зараховані, підозрюваний через Інтернет оформив «повернення товару». Поки банк проводив повернення транзакції, чоловік встиг зняти готівку через банкомати.
Суд взяв підозрюваного під варту і визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн. Розслідування проводить поліція за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України, зазначили у відомстві.
За версією слідства, підозрюваний, задумавши привласнити гроші банку, підшукав людину, яка дала згоду на реєстрацію юридичної особи. Так був відкритий розрахунковий рахунок і закріплений картковий рахунок.
Отримавши доступ до рахунків, підозрюваний залучив поки невстановлену особу, роль якої полягала у здійсненні п’яти повернень від компанії-нерезидента.
«В результаті, на картковий рахунок юридичної особи було зараховано понад $40 тис. (понад 1 млн грн за курсом Нацбанку – ред.) за повернення товару в режимі онлайн. Насправді купівля товару не оплачувалася, а нібито повернуті кошти стали доступні для зняття готівкою», – наголошується в повідомленні.
Після цього підозрюваний підшукав людей, які зняли гроші в кількох банкоматах, розташованих в Одесі. Зловмисник розпоряджався цими коштами на свій розсуд.
Як повідомляв «Журналіст», в Одеській області зловмисники привласнили понад 7 млн гривень, які призначалися дітям.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
