В Україні викликали підозри фінансові операції на 29,6 млрд грн

228

Фото з відкритих джерел

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань в першому кварталі 2018 року передала до правоохоронних органів 207 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 29,6 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Держфінмоніторингу, в тому числі 49 матеріалів направлено в прокуратуру, 63 – в фіскальну службу, 34 – в органи внутрішніх справ, 35 – в Службу безпеки України, 26 – в Національне антикорупційне бюро.

Також повідомляється, що служба продовжує активну роботу з розслідування фактів відмивання коштів від корупційних діянь екс-президента Віктора Януковича і наближених до нього осіб.

У першому кварталі Держфінмоніторинг передав правоохоронцям відповідні матеріали за операціями на загальну суму 15,3 млрд грн.

Як повідомляв «Журналіст», Ложкін вийшов з Націнвестсовета через розслідування, пов’язаного з Порошенком і відмиванням грошей.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today