В Австрії у справі про відмивання українськими банками грошей фігурує уже 30 осіб

33

Фото:з відкритих джерел
У справі про сотні мільйонів доларів, виведені з українських банків через Австрію в офшори, вже 30 підозрюваних. Про це пише DW з посиланням на Антикорупційну прокуратуру Австрії.
Ресурс зазначає, що Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Це приватний австрійський банк, що спеціалізується переважно на управлінні активами та фондовому менеджменті. Як з’ясувало DW, за кілька років слідства справа набула чималих масштабів.

«Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об’єднання», – проінформували у прокуратурі.

Імена підозрюваних поки не оприлюднюють. Проте, відомо, що серед них є громадяни України.
У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн дол. і 75 млн євро. Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджерів фінансових установ-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках.
До схеми списання коштів напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків. Розслідування за підозрою у відмиванні ними грошей здійснюються в Австрії та Ліхтенштейні.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що для виконання Держбюджету-2019 Україна візьме ще два кредитних траншу на $ 630 млн.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today