У Дніпрі правоохоронці викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень щомісяця. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Повідомляється, що організатори конвертаційного центру здійснювали незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.
Зловмисники переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також вони надавали послуги із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, користуючись при цьому низкою підконтрольних комерційних структур.
За свою роботу зловмисники отримували відсоток, який залежав від суми оборудки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
У ході обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті.
Наразі правоохоронці вживають заходів для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що СБУ викрила зловмисників, які організували незаконний продаж комплектуючих до гелікоптерів ЗСУ.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
