Як повідомляє пресцентр СБУ, на Донеччині викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 1,5 млрд грн.
Встановлено, що організувала незаконний бізнес у Слов’янську група місцевих комерсантів. Вони використовували конверт для здійснення власних експортних операцій, у тому числі незаконних, та надавали «послуги» з мінімізації податків іншим бізнесменам регіону.
Ділки протягом 2019-2020 років через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підмінювали у фінансових документах номенклатуру товарів та маніпулювали податковою звітністю.
За час дії конверту державний бюджет недоотримав понад 300 млн грн через несплату податку на додану вартість.
Під час санкціонованих обшуків в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправної оборудки.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Читайте також: У прокуратурі Києва розповіли про причини обшуків у музеї Революції Гідності.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
