В Харькове мошенники воровали деньги на счетах украинцев и переводили в криптовалюту в России

102

В Харькове правоохранители разоблачили группу злоумышленников (более 100 человек), которые под видом работников банковских учреждений обманывали граждан. Месячная прибыль мошеннических коллцентров составляла более 7 миллионов гривен, сообщили в Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Как было установлено, в период с июня по декабрь 2020 года злоумышленники организовали в Харькове три «коллцентра».

«Операторы осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину», — отметили в ведомстве.

Так, деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих коллцентров. С этой целью были подысканы соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению, их обучению. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» с обмана граждан.

«Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которое действовало на территории Украины», — уточнили в полиции.

14 декабря правоохранители провели 14 одновременных обысков в коллцентрах и в помещениях организаторов и активных участников группы. В результате изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тысяч гривен, добытые преступным путем. Решается вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал «Журналист», в Сумах задержали белоруса-мошенника, которого разыскивал Интерпол.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today