15 та 16 квітня у Києві відбувся семінар щодо процедури проведення економічної експертизи з питань відмивання коштів. Захід пройшов за участю фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та його регіональних підрозділів Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Чернігова, Вінниці, Хмельницького, Кропивницького, Житомира, Тернополя, а також Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС (Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission (TAIEX).
«Європейська Комісія вже більше 20 років в програмі TAIEX (англ. Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission, укр. Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС – ред.) з метою фінансування навчальних семінарів, щоб поліпшити обмін інформацією та технічне співробітництво між країнами-членами Європейського Союзу та іншими третіми країнами по всьому світові. Україна – однин із бенефіціарів програми TAIEX. Зокрема в Україні відбулося уже багато воркшопів (семінарів). Я особисто брав участь у цій програмі вже втретє на різні теми. Зокрема ми говорили про проблему відмивання коштів, боротьбу з незаконним обігом наркотиків і не тільки», – повідомив директор із питань внутрішніх справ та правосуддя Міністерства юстиції Швеції Нільс Ханнінгер.
Івент тривав два дні, упродовж яких представники TAIEX та українські фахівці будуть обмінюватися досвідом роботи у напрямку протидії схемам із відмивання коштів. Як зауважив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, активна співпраця КНДІСЕ і TAIEX, а також технічна підтримка у проведенні ініційованих Інститутом міжнародних заходів, сприяє обміну інформацією та міжнародним досвідом, впровадженню найсучасніших стандартів і процедур судової експертизи.
«У нас присутні експерти з декількох країн. Вони демонстрували свою систему боротьби з відмиванням грошей. Кожна країна має свою власну систему. Такі зустрічі і семінари дуже корисні, адже ми вчимося один у одного, надихаємося успішними історіями, прикладами, котрі є в цих країнах, і переймаємо досвід, пояснюючи наші методи боротьби з проблемою відмивання грошей. Сподіваюся, що ми почуємо досвід українських експертів. Я тут не для того, щоб оцінити українську систему, а щоб пояснити, розказати як працює наша система. Сподіваюся, що, прослухавши досвід інших закордонних фахівців, як вони вирішували проблему відмивання коштів, Ви зможете вирішити для себе, в якому напрямку рухатися у різних сферах. Мета не в тому, щоб ми знайшли прогалини в українській системі, а щоб показати нашу систему, наш досвід. Відповідно, щоб Ви перейняли щось із цього, самі зрозуміли, що у Вашій системі не так, і зробили її кращою», – зауважив старший радник Міністерства юстиції Швеції Андерс Фаллгрен.
За словами експерта з Італії, Україна обрала правильний шлях, долучившись до системи боротьби з відмиванням грошей.
«Я хочу показати як в Італії різні органи влади, правоохоронні органи працюють в системі боротьби з відмиванням грошей. Я вважаю, що треба показувати інший досвід. Наприклад, у нас є фінансова поліція, яка відповідає за такі розслідування (випадків відмивання коштів), щоб оцінити їх ризики, а також намагається пропонувати, запроваджувати інші норми в системі боротьби з відмиванням грошей. Щодо того, що я почув від українських експертів, то я був вражений. Також під час їхніх виступів і презентацій я помітив, що наші системи (українська та італійська ред.) мають багато спільного у переліку ключових дисциплін. Думаю, що Україна обрала правильний шлях, долучившись до системи боротьби з відмиванням грошей», – наголосив командир підрозділу фінансово-економічної поліції Італії Давид Кардія.
Більш детально про це дивіться у сюжеті «Журналіста».
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
