Фото из открытых источников
Нелегальную деятельность пресекли сотрудники налоговой милиции главного управления государственной службы Киева. Конвертационные центры находились на территории Одесской области и в Киеве. Об этом сообщается на сайте ГФС.
Выяснилось, что злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики, преимущественно из Киева и Одессы, перечисляли средства якобы за приобретенные товары (работы, услуги). После чего наличные средства снимались и передавались должностным лицам компаний реального сектора экономики. Злоумышленники с указанной схемы получали 10-12%.
В рамках проведения 12 обысков было обнаружено 3 млн грн, банковские карточки, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
