В Сумской области ликвидировали конвертцентр, где отмывали миллионы гривен

304
Фото: из открытых источников

Прокуратура Сумской области разоблачила и прекратила деятельность группы лиц, которые через подконтрольные предприятия реализовывали нефтепродукты за наличные деньги физическим лицам, не зарегистрированным как плательщики налогов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители провели следственные действия по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях. Изъято 9 печатей предприятий, 640 тыс. грн, свыше 4 тыс. евро и 6 тыс. долларов, прибор для счета наличных денег, 215 тыс. л дизельного топлива, 30 тыс. л бензина А-92, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Отмечается, что предварительным данным, общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет не менее 8,4 млн грн.

В настоящее время досудебное следствие по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) продолжается.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что СБУ раскрыла конвертцентр, через который в месяц проходило почти 30 млн грн.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today