В Украине вызвали подозрения финансовые операции на 29,6 млрд грн

41

Фото из открытых источников

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам финансовых расследований в первом квартале 2018 года передала в правоохранительные органы 207 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 29,6 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, в том числе 49 материалов направлено в прокуратуру, 63 – в фискальную службу, 34 – в органы внутренних дел, 35 – в Службу безопасности Украины, 26 — в Национальное антикоррупционное бюро.

Также сообщается, что служба продолжает активную работу по расследованию фактов отмывания средств от коррупционных деяний экс-президента Виктора Януковича и приближенных к нему лиц. В первом квартале Госфинмониторинг передал правоохранителям соответствующие материалы по операциям на общую сумму 15,3 млрд грн.

Как сообщал «Журналист», Ложкин вышел из Нацинвестсовета из-за расследования, связанного с Порошенко и отмыванием денег.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today