В Запорожской области ликвидирован конверцентр с оборотом 240 миллионов гривен

168
Фото: из открытых источников

Сотрудники оперативного подразделения налоговой милиции Запорожской области совместно со следственным подразделением налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ликвидировали «центр минимизации платежей в бюджет» межрегионального характера, создан с целью предоставления налоговой выгоды предприятиям реального сектора. Услугами злоумышленников успели воспользоваться более 20 компаний, среди которых и подрядчики, которые выполняли работы в рамках Национального проекта «Большая стройка». Об этом «Журналисту» сообщили в пресс-центре Главного управления ГФС в Запорожской области.

Установлено, что группа лиц для реализации преступных намерений создала ряд субъектов хозяйствования, на счета которых в качестве платы за «фиктивные» товары и услуги поступали безналичные денежные средства пользователей услуг незаконной схемы. В дальнейшем данные средства конвертировались в наличные за денежное вознаграждение фигурантам уголовного производства.

Незаконная схема распространялась на Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области и г. Киев. 3агальна сумма проконвертированных денежных средств за 2 года составила около 240 млн гривен. То есть, фактически, это более 40 млн гривен убытков государственным интересам.

Следствие продолжается.

Читайте также: Во Львове СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 20 миллиардов гривен.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today