Викрито конвертаційний центр, через який відмивали гроші більше 50-ти структур

50
Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі оперативники Служби безпеки України (СБУ) заблокували діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» близько 100 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організаторами центру є двоє жителів обласного центру.  За версією слідства, вони надавали послуги з переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції, конвертцентр також забезпечував мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед «клієнтів» затриманих були більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності.

Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що в Києві викрили потужний конвертаційний центр з оборотом у мільярд гривень.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today