Двоє киян підуть під суд за незаконну легалізацію 7 млн грн, отриманих злочинним шляхом, заявили у столичній прокуратурі.
Відзначається, що для виведення коштів в «тінь» двоє жителів столиці за грошову винагороду внесли недостовірні відомості в документи для проведення державної реєстрації шести юридичних осіб їх засновниками і керівниками.
Надалі з метою здійснення фіктивних фінансових операцій ці ж особи підробили документи для отримання електронних ключів до банківських рахунків зазначених підприємств та здійснення переказу коштів.
Такі дії дали можливість здійснювати фінансові операції, приховуючи походження коштів. Загальна сума можливої легалізації (відмивання) доходів становить понад 7 млн грн.
Обвинувальні акти по ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1 та ч.1 ст.209 КК України відносно зазначених осіб направлено до суду. Санкція ст.209 КК передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади або займатися певною діяльністю до 2 років і з конфіскацією майна.
Як повідомляв «Журналіст», в Кременчуці поліція затримала підозрюваного в пограбуванні каси залізничного вокзалу.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
