Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Запорізької області у співпраці з підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області під час відпрацювання податкової інформації викрили схему незаконного експорту товарів широкого вжитку до країн СНД та Європейського союзу. Про це «Журналісту» повідомили в пресцентрі Головного управління ДПС у Запорізькій області.
Податківці виявили підприємства-експортери, до реєстраційних документів яких внесені завідомо неправдиві відомості. Для мінімізації сплати податків реквізити та документи цих компаній були залучені під час експорту товарів, природа походження яких невідома.
Під час обшуків у «ділків» вилучено фінансові документи, банківські картки та печатки, що використовувались для легалізації експортних поставок. Загальна сума виведених ними коштів у «тінь» склала понад 22 млн грн.
За даними матеріалами відкрито кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
Читайте також: Facebook створить «тіньову» копію соцмережі, де замість реальних людей будуть боти
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
