Правоохоронці викрили, що до фінансової оборудки причетні власники фінансових компаній та приватні особи, які розробили «схему» з привласнення активів неплатоспроможних банків, отриманих від їх реалізації, а також максимального заниження ціни під час продажу майна через аукціон, повідомили в Нацполіції.
У ході слідства встановлено, що до участі на аукціон, що проводила одна з бірж, допустили компанію без сплати нею гарантійних внесків чи надання банківської гарантії, що є головною умовою для участі у торгах.
«Дана компанія стала переможцем торгів та повинна була упродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а відтак її було дискваліфіковано. Відповідно до нормативних документів, у разі відмови переможця від укладання угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків», – зазначили у відомстві.
Таким чином, внаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без жодних гарантій та, яка не виконала своїх зобов’язань як переможець, банкам було завдано збитків на суму понад 24 млн грн.
Крім того, зважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично було визнано товариство із наступною по величині ціновою пропозицією, але значно меншою.
На підставі зібраних доказів директору та засновнику біржі було повідомлено про підозру за ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному може загрожувати штраф від 68 тис. до 102 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Як повідомляв «Журналіст», на Черкащині викрили нарколабораторію з виробництва амфетаміну.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
