Національний банк України у II кварталі 2019 року надав правоохоронним органам інформацію стосовно незаконних дій у фінансових установах. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За період з 1 квітня до 30 червня 2019 року за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в правоохоронні органи направлено чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 10-ти банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн і $23,8 млн.
Крім того, направлено три листи в правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $23,5 млн і €57 тис.
За інформацією фахівців НБУ, є підстави вважати, що зазначені банківські операції пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що Нацбанк проводить перевірку неліцензійного шрифту на банкноті в 1000 гривень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
