Національний банк України (НБУ) наклав на три українські банки штрафи за порушення, пов’язані з фінансовим моніторингом та протидією відмиванню грошей. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу», – йдеться у повідомленні.
До переліку оштрафованих банків увійшли «Перший інвестиційний банк», «А-Банк» та «Банк Львів».
За нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів «Перший інвестиційний банк» оштрафували на 200 тис. грн.
«А-Банк» оштрафували на 400 тис. грн за порушення вимог, щодо виконання запитів інспекційних груп. Також цьому банку виписали письмове попередження за низку інших порушень.
«Банку Львів» також оштрафували на 400 тис. грн за нездійснення належного аналізу операцій своїх клієнтів та виписали письмове попередження.
Раніше «Журналіст» повідомляв, що у 2019 році ринок електронних грошей в Україні зріс більш ніж удвічі.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
