Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно учасників українського фондового ринку. У Finbalance уточнили, що зловживання відбувалися відразу на базі кількох українських бірж. А саме на «Українській біржі» і «Фондової біржі ПФТС». До зловживань також причетні посадові особи цих бірж.
Відзначається, що за допомогою облігацій внутрішньої державної позики відбувалося відмивання грошей. У постанові Печерського суду Києва вказано, що за версією слідства, фізичні особи через посередників продавали юридичним особам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами.
За результатами аналізу банківських виписок, до яких було надано допуск в судовому порядку, встановлено схему виведення коштів на банківські рахунки фізичних осіб та їх зняття. Йдеться про суму понад 264 млн грн.
Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що «Ощадбанк» виграв суперечку про облігації з «Укртелекомом».
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
