Государственная служба финансового мониторинга Украины по итогам первого полугодия 2019 года передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму более 36 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов направлены:
— 51 материал — в органы прокуратуры;
— 92 — в Государственную фискальную службу Украины;
— 75 — в органы внутренних дел;
— 110 — в Службу безопасности Украины;
— 69 — в Национальное антикоррупционное бюро Украины;
— один — в Государственное бюро расследований.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется делам по отмыванию средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Сумма финансовых операций по указанным делам составляет 4,6 млрд грн.
Также в Госфинмониторинге отмечают, что 27 млрд грн заблокированы в ходе расследований финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.
Ранее «Журналист» сообщал, что в Украине, за первый квартал 2018 года вызвали подозрения финансовые операции на 29,6 млрд грн.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
