Работники Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Предварительно установлено, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20-ти коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Во время следственных действий один из организаторов конвертцентра оказал сопротивление и попытался скрыться на авто. При этом он успел повредить почти десять автомобилей, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.
В автомобиле злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили свыше 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что разоблачен конвертцентр, через который отмывали деньги более 50-ти структур.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
