Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.
«Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів і в подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. “Відмиті” кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що орієнтовна сума збитків інтересам держави через угоду з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 млн грн.
Правоохоронці провели 10 обшуків в офісах, житлових будинках і квартирах, які використовували учасники схеми. Було вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові і робочі записи про проведені угоди, невраховані готівкові кошти. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв «Журналіст», СБУ викрила корупційну схему на Поліській митниці, збиток понад 100 мільйонів гривень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
