Tag: Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг: У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 мільярдів гривень
Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму...
Проти голови Держфінмоніторингу відкрили справу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося «скрутками» по ПДВ за допомогою конвертаційних центрів та отримувала незаконні відшкодування...
Держфінмоніторинг за рік виявив підозрілі операції на 92,2 млрд гривень
У 2019 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями,...
Держфінмоніторинг передав правоохоронцям справи про корупцію та розкрадання на суму понад...
Державна служба фінансового моніторингу України за підсумками першого півріччя 2019 року передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, які пов'язаних з незаконними фінансовими операціями...