СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні 500 мільйонів гривень

43
Фото: СБУ

Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори.  Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості.  З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.

«Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.  Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів і в подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. “Відмиті” кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що орієнтовна сума збитків інтересам держави через угоду з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 млн грн.

Правоохоронці провели 10 обшуків в офісах, житлових будинках і квартирах, які використовували учасники схеми.  Було вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові і робочі записи про проведені угоди, невраховані готівкові кошти.  Тривають слідчі дії.

Як повідомляв «Журналіст», СБУ викрила корупційну схему на Поліській митниці, збиток понад 100 мільйонів гривень.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today