Державна служба фінансового моніторингу направила для вивчення в правоохоронні органи 739 матеріалів, що стосуються легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом на загальну суму 60,3 млрд грн. Матеріали зібрані за дев’ять місяців 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
Серед направлених правоохоронцям матеріалів, 157 справ стосуються розслідування фактів відмивання грошей, отриманих корупційним шляхом, розкрадання і привласнення державних коштів. Сума даних порушень оцінюється в 6,4 млрд грн.
Крім того, уточнюється, що Держфінмоніторинг виявив 45 випадків, які можуть бути пов’язаними з фінансуванням тероризму та сепаратизму.
Читайте також: СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні 500 мільйонів гривень.
Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today
