Tag: конвертцентр
Співробітники ДФС ліквідували конвертцентр
Загальний обсяг незаконно проконвертованих ним грошових коштів складає понад 580 млн гривень, ймовірні втрати бюджету - близько 100 млн гривень. Про це...
У Запорізькій області ліквідовано центр мінімізації платежів до бюджету, через який...
Співробітники оперативного підрозділу податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської...
У Львові СБУ викрила конвертцентр з обігом у 20 мільярдів гривень
У Львові Служба безпеки України блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів у країні, повідомляє пресслужба відомства.
Оперативники...
На Донеччині викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом у 1,5 мільярда...
Як повідомляє пресцентр СБУ, на Донеччині викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 1,5 млрд грн.
Припинено діяльність «конвертцентру», який наніс державі мільярдні збитки
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (ОГП) слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного «конвертаційного центру» з обігом у понад 15...
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру зі щомісячним обігом у 400 мільйонів...
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн. Про це повідомляє пресслужба...
У Сумській області ліквідували конвертаційний центр, де відмивали мільйони гривень
Прокуратура Сумської області викрила та припинила діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, які не зареєстровані...
Викрито конвертаційний центр, через який відмивали гроші більше 50-ти структур
У Запоріжжі оперативники Служби безпеки України (СБУ) заблокували діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» близько 100 млн гривень. Про це повідомляє...
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
Співробітники Служби безпеки України у Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад мільярд гривень на рік. Про це повідомляє...
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом у 210 млн грн
У Києві ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018-2019 років було конвертовано близько 210 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної...
У Київській області викрито «конвертцентр з обігом в 200 млн грн...
Під Києвом викрили незаконний «конвертцентр» з оборотом понад 200 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної фіскальної служби в...
У Харкові викрили конвертаційний центр з оборотом у 240 млн грн
У Харкові співробітники правоохоронних органів ліквідували потужний конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба...